На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется и подписывается не позднее трех дней после его проведения

9.10. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется и подписывается не позднее трех дней после его проведения.

10.1.Совет директоров назначает генерального директора Общества сроком на один год. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

10.2.Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен совету директоров.

10.3.К компетенции генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Обществом, определенную законом, уставом Общества и локальными нормативными актами Общества.

10.4.Совет директоров определяет права, обязанность и ответственность избранного Генерального директора, включая установление пределов хозяйственного ведения имуществом Общества и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу, согласно утвержденному положению о статусе Генерального директора.

10.5.Генсральный директор Общества по согласованию с советом директоров назначает своих заместителей, главного бухгалтера и руководителей подразделений, дочерних предприятий. После назначения генеральный директор заключает с каждым из них контракт, в котором определяются права, обязанности и ответственность за результаты его деятельности, который утверждается Советом директоров.

10.6.Заместители генерального директора, главный бухгалтер и руководители подразделений в соответствии с заключенными с ними контрактами, могут быть освобождены от занимаемых ими должностей по условиям контракта, в соответствии действующим законодательством.

10.7.К компетенции генерального директора Общества относятся:

-разработка для представления совету директоров перспективных планов и основных программ деятельности Общества, составление отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

-принятие в рамках кредитно-финансовой политики, определенной Советом директоров, решений о получении займов, в том числе о выпуске облигаций, включая конвертируемые, выдача гарантий;

-расходование средств фондов Общества по согласованию с советом директоров;

-определение порядка предоставления счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации в соответствии с действующим законодательством и государственными нормативными актами;

-обеспечение контроля за выполнением решений органов управления Общества;

-совершение всех необходимых действий для реализации прав на владение, пользование и распоряжение имуществом Общества кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом, включая осуществление правомочий в отношении принадлежащих Обществу ценных бумаг и требований локальных нормативных актов Общества;

-представительство интересов Общества в отношениях с органами государственной власти и управления, юридическими и физическими лицами (в том числе иностранными) и выдача доверенностей на выполнение указанных полномочий;

-подписание соглашений, договоров и иных сделок от имени Общества и выдача доверенностей на совершение таких сделок;

-издание приказов, инструкций и других актов, обязательных для выполнения работниками Общества;

-утверждение структуры, штатного расписания и сметы расходов на содержание должностных лиц и работников Общества, а также положений о его структурных подразделениях;

-назначение на должность работников администрации, установление им должностных окладов и надбавок, поощрение работников Общества и применение к ним мер взыскания, установление системы социального обеспечения, продажа на льготных условиях акций Общества его работникам при выходе на пенсию;

-принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к Юридическим и физическим лицам, в том числе иностранным;

-другие действия и решения предусмотренные локальными актами Общества. Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не относящимся к компетенции собрания Акционеров и Совета директоров. Часть полномочий Генеральный директор может делегировать иным должностным лицам Общества. В таких случаях ответственность за последствия принимаемых решений несет генеральный директор.

10.8.Генеральный директор Общества является членом совета директоров, однако не может являться одновременно его председателем.

10.9.Общество в лице Председателя совета директоров заключает контракт с Генеральным директором.

10.10.Генеральный директор Общества может быть досрочно освобожден от должности по решению совета директоров по основаниям, предусмотренным действующем законодательством о труде, заключенным с ним контрактом, а также в связи с решением (приговором) суда.

10.11.Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

10.12.Порядок образования, компетенция и другие вопросы деятельности Генерального директора регламентируются локальными нормативными актами Общества и контрактами.

10.13.Должностные лица не освобождаются от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым они делегировали свои права по принятию решений.

10.14.Если действия, совершенные должностными лицами Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка будут в последствии одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.