ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1.Высшим органом управления Обществом является общее собрание его Акционеров. Общее собрание состоит из Акционеров или (и) назначенных ими представителей. Представители Акционеров могут быть постоянными или назначенными на какой-то срок. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя на общем собрании, поставив об этом в известность общее собрание.

Дата и порядок проведения общего собрания Акционеров, порядок сообщения Акционерам о его проведении, перечень предоставляемых Акционерам материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание Акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания Акционеров являются внеочередными.

8.2. К исключительной компетенции общего собрания Акционеров относятся:

1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества за исключением изменений, предусмотренных пунктами 2-5 ст. 12 Закона " Об акционерных обществах" или утверждение Устава общества в новой редакции;

2)реорганизация Общества;

3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7)уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9)утверждение аудитора Общества;

10)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11)определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13)дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона " Об акционерных обществах";

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";

16)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

17)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18)утверждение внутренних документов регулирующих деятельность Общества;

19)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.3.Очередные собрания проводятся не реже одного раза в год.

Внеочередные общие собрания проводятся по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.

8.4. Сообщение о проведении общего собрания направляется Акционеру не позднее 20 дней до его проведения, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в более ранние сроки, заказным письмом по адресу, указанному в реестре Акционеров или публикуется либо помещается в Областной общественно-политической газете "Тамбовская жизнь". Общество не несет ответственности в случае несвоевременного извещения Акционером об изменении своего места жительства.

8.5.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.6.При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

Повторное общее собрание акционеров считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.7.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.8.По вопросам, указанным в ст. 8.2. пункты 1-3, 5, 16 настоящего Устава решения принимаются большинством в 3/4 голосов.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2,6, 13-18 ст. 8.2 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.9.В уведомлении (объявлении) указываются день и час, на которые созывается общее собрание, место проведения также формулировки вопросов, выносимых на обсуждение (повестка дня). В том же порядке осуществляется повторный созыв общего собрания, если срок был перенесен ввиду отсутствия кворума.

8.10.Общее собрание Акционеров должно проводиться в населенном пункте в месте, определенном Советом директоров.

Вопросы, подлежащие рассмотрению на общем собрании, выносятся на него через Совет директоров, за исключением случаев, когда общее собрание созывается помимо Совета директоров. В последнем случае повестка дня формируется Акционерами или органом, созывающим собрание.

Общее собрание не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, равно как и принимать решения по вопросам, не включенным в нее.

8.11.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, желающие вынести вопрос на обсуждение общего собрания, письменно обращаются с этим предложением в Совет директоров не позже, чем за 30 дней до общего собрания.

8.12.При предъявлении требования о созыве чрезвычайного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие обсуждению на собрании. Совет директоров не имеет права видоизменять формулировки вопросов, сужать или расширять предложенную повестку дня такого собрания, но вправе и обязан высказать по этим вопросам собственное мнение.

8.13.Общее собрание вправе передать решение отдельных вопросов, отнесенных Законодательством к его компетенции (кроме вопросов исключительной компетенции) Совету директоров.