Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»

9.  Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».

10.  Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

11.  Указание Банка России от 07.08.2003 № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)».

12.  Инструкция Банка России от 28.04.2004 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц».

13.  Письмо Банка России от 13.07.2005 № 98-Т «О методический рекомендациях по применению инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

14.  Письмо Банка России от 13.07.2005 № 99-Т «О методический рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

15.  Письмо Банка России оперативного характера от 30.10.2001 № 127-Т «О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма».

16.  Письмо Банка России от 28.11.2001 № 136-Т «В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 № 127-Т».

17.  Письмо Банка России от 03.07.1997 № 479 «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения в банк доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации».

18.  Положение Банка России от 07.07.1999 № 603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках в кредитных организациях».

19.  Указание Банка России от 12.02.1999 № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства».

20.  Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы) (Приняты 30.10.2000)

21.  Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

22.  Большаков С.В Принципы управления финансами. Нальчик: Эль-Фа, 2004.

23.  Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.

24.  Андрюшин С.А. Научные основы организации системы общегосударственного финансового контроля//Финансы. №4.2005.

25.  Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.

26.  Рушайло П.Банки грязи не боятся//Коммерсантъ. 18.02.2004.

27.  Сорвин С.В. О банковском надзоре за деятельностью и развитием кредитных организаций//Деньги и кредит.№4.2005.

28.  Сухов М.И.Банковский надзор: общеэкономические аспекты//Деньги и кредит.№8.2004.

29.  Степанова М.В.Правовое регулирование банковской деятельности: международно-правовой аспект//Банковское право.№ 4.2006.

30.  Суэтин А.Макроэкономические последствия отмывания денежных средств// Вопросы экономики.№10.2004.

31.  Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

32.  Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

33.  Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

34.  Информационный сборник по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. М.: ЦПП ЦБ РФ. 2005. №7.

35.  Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России. www.newasp.omskreg.ru.

36.  О совершенствовании системы финансового контроля. www.stringer-agency.ru

[1] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.

[2] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.

[3] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.

[4] Кернер Х.Х Отмывание денежных средств. М.: Международные отношения. 2007.

[5] Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов//Банковское дело.№5.2006.

[6] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[7] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[8] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

[9] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[10] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

[11] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

[12] Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2006.

[13] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

[14] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

[15] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

[16] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.

[17] Шевлоков В.Финансовый контроль как функция финансового управления //Финансы.№1.2004.

[18] Чупрова Е.В.Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству некоторых стран//Международное и зарубежное банковское право.№3.2006.

[19] Шохин С. О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. - 2004. - №3.